ΚΥΠΕ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε τη Δεύτερα ότι, κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στη Βενετία, ο ανακριτής του Δικαστηρίου του Μιλάνου εξέδωσε εντάλματα κατ’ οίκον περιορισμού για δύο άτομα που φέρονται να διηύθυναν δίκτυο εταιρειών στο πλαίσιο απάτης τύπου καρουζέλ ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία άνω των €33 εκατομμυρίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας της Βενετίας Guardia di Finanza, εντοπίστηκαν ως κύριοι ύποπτοι ένα ζευγάρι Κινέζων με επιχειρησιακή βάση στο Μιλάνο. Οι δύο ύποπτοι φέρονται να ασκούσαν, από το 2019, de facto έλεγχο σε πολυάριθμες εταιρείες που συμμετείχαν σε σχήμα απάτης ΦΠΑ, με στόχο την απόκρυψη της παράνομης εισαγωγής εμπορευμάτων στην Ιταλία και τη μεταπώλησή τους στην εγχώρια αγορά χωρίς καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ.
Οι εταιρείες που ενεπλάκησαν διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα-βιτρίνα χωρίς ποινικό μητρώο ή περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση και ενδέχεται να αγνοούσαν τα αδικήματα που διαπράττονταν μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες ήταν εγγεγραμμένα ως διευθυντές.
Η ανάλυση της δραστηριότητας των λεγόμενων εξαφανισμένων εμπόρων, που συμμετείχαν στο σχήμα κατέδειξε πωλήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ χωρίς εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα διαφυγόντα ΦΠΑ που υπερβαίνει τα €33,4 εκατομμύρια. Κατά την EPPO, το σχήμα λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση του ζευγαριού.
Ο ανακριτής στο Μιλάνο διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας ίσης με τη ζημία, ωστόσο η εντολή εκτελέστηκε μόνο εν μέρει λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων στην Ιταλία. Διενεργήθηκαν επίσης έρευνες στις κατοικίες τους.
