Υπόθεση διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημιά που φτάνει τα €114 εκατομμύρια, βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας, η οποία οδήγησε σε πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις στην Κύπρο. Η υπόθεση αφορά την εμπορία smartphones και τις φορολογικές απώλειες που φέρονται να προκλήθηκαν στη Σουηδία και τη Γερμανία.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, έπειτα από αίτημα του γραφείου της EPPO στο Μόναχο. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Οι ερευνητές εξετάζουν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ένα σύνθετο δίκτυο κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, αξιοποιώντας τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα smartphones διακινούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Η εκτιμώμενη φορολογική ζημιά υπολογίζεται σε €80 εκατομμύρια στη Σουηδία και €34 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν συστήσει και να έλεγχαν το δίκτυο που χρησιμοποιούνταν για την απάτη.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως €80.000, ενώ κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι αρμόδιες φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, καθώς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που αφορά υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ. Οι κατηγορίες και οι ευθύνες των εμπλεκομένων θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
