«Με μετρητά ή κάρτα;»: μία... φαινομενικά απλή ερώτηση προς τον πελάτη φαίνεται πως αποτελούσε το πρώτο βήμα ενός καλά οργανωμένου μηχανισμού φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, που ερευνάται για μη απόδοση ΦΠΑ, ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, από το 2022.
Το κόλπο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, στηριζόταν σε μια φαινομενικά απλή πρακτική: πίτσες που οι πελάτες είχαν παραγγείλει και πληρώσει κανονικά, εμφανίζονταν στο ηλεκτρονικό σύστημα ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες εισπράξεις να αποκρύπτονται από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που εξοφλούνταν με μετρητά, φέρεται να καταχωριζόταν με αυτόν τον τρόπο. Το σύστημα επέτρεπε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να αποκρύπτεται έως και το 25% των συγκεκριμένων πωλήσεων.
Ρόλο-«κλειδί» στον μηχανισμό με τον οποίο στηνόταν το κόλπο είχε το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο παρέμενε υπό τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας, παρότι το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου λειτουργούσε με τη μέθοδο του franchise.
Ο πελάτης τηλεφωνούσε, έδινε την παραγγελία του και ενημέρωνε εάν θα πλήρωνε με κάρτα ή μετρητά. Η παραγγελία διαβιβαζόταν στη συνέχεια στο κατάστημα της περιοχής του. Όταν ο πελάτης επέλεγε πληρωμή με μετρητά, υπήρχε η δυνατότητα να μην σταλεί κανονική φορολογική απόδειξη, αλλά δελτίο αποστολής, ενώ η συναλλαγή καταχωριζόταν ως «κέρασμα».
Έτσι, ενώ ο πελάτης κατέβαλε ολόκληρο το αντίτιμο, το σύστημα εμφάνιζε την παραγγελία, σαν να είχε προσφερθεί δωρεάν. Η πώληση δεν αποτυπωνόταν στον δηλωμένο τζίρο και δεν αποδιδόταν ο αντίστοιχος ΦΠΑ.
Η πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν μέσω ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού, το οποίο είχε ενσωματωθεί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών. Παράλληλα, εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχαν στον μηχανισμό συνεργαζόμενα καταστήματα της αλυσίδας.
Όπως προκύπτει, στους συνεργάτες franchise παρουσιαζόταν η δυνατότητα επιστροφής ποσοστού 20% επί των παραγγελιών που δεν συνοδεύονταν από κανονική απόδειξη. Τα ποσά από τις αδήλωτες εισπράξεις φέρεται να μοιράζονταν, βάσει προκαθορισμένων ποσοστών, ανάμεσα στη διοίκηση και τους διαχειριστές των καταστημάτων.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες μέρος των χρημάτων παραδιδόταν σε μετρητά, κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιούνταν περίπου κάθε δύο μήνες, σε ειδικό χώρο καταστήματος σε εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου.
Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν καταγγελίες ότι ορισμένοι συνεργάτες δέχονταν πιέσεις να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο σύστημα, υπό την απειλή απώλειας του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος με την επωνυμία της αλυσίδας.
Οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν ελέγχους και δοκιμαστικές παραγγελίες, καταγράφοντας σε βίντεο τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο διαπίστωσαν ότι παραγγελίες που καταχωρίζονταν ως «κέρασμα» και εξοφλούνταν με μετρητά, δεν συνοδεύονταν από φορολογικό παραστατικό.
Στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών της εταιρείας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν επίσης ηλεκτρονικά αρχεία που φέρονται να περιείχαν παράλληλη καταγραφή των πραγματικών πωλήσεων. Τα αρχεία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς θεωρούνται κρίσιμα για την αποτύπωση του εύρους της υπόθεσης.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση πελάτη που τηλεφώνησε εκ νέου στην εταιρεία για να διαμαρτυρηθεί, επειδή είχε παραλάβει και πληρώσει την παραγγελία του, δίχως να λάβει απόδειξη. Η επικοινωνία φέρεται να καταγράφηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.
Η αστυνομική επιχείρηση, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, επεκτάθηκε από τα κεντρικά της εταιρείας σε καταστήματα της αλυσίδας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι συλλήψεις έφτασαν τις 22, ενώ εξετάζεται ο ρόλος διαχειριστών 91 καταστημάτων franchise. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, στελέχη της διοίκησης, λογιστές, προγραμματιστής και υπεύθυνοι καταστημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της εταιρείας στην Οικονομική Αστυνομία.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 1,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ, εντοπίστηκε σε κρυφό δωμάτιο πίσω από ντουλάπα, στην κατοικία του ιδιοκτήτη στην Εκάλη.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία και διήρκεσε αρκετούς μήνες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την υπόθεση υπερβαίνει τα 200.000.000 ευρώ, ενώ η ζημιά από μη αποδοθέντα ΦΠΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια.
Η καταγγελία που αποκάλυψε την απάτη των €25 εκατ., ο «χρυσός» αλγόριθμος και τα κρυμμένα χρυσαφικά και μετρητά πίσω από ζευγάρια παπούτσια
Από μία καταγγελία που έκανε λόγο για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ξεκίνησε να «ξηλώνεται» το πουλόβερ της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι μέσω του δικτύου καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδωσε στο κράτος ΦΠΑ 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο καταγγέλλων πέρασε το κατώφλι της Οικονομικής Εισαγγελίας πριν μερικούς μήνες και ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα της εταιρείας, δήλωναν τους εργαζόμενους για λιγότερες ώρες από τις πραγματικές, προκειμένου να καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Ακολούθησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε και η μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά.
Ο «χρυσός» αλγόριθμος
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί, στο σύστημα παραγγελιοληψίας (τηλεφωνικά και μέσω ιστοσελίδας) υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών χωρίς την έκδοση της νόμιμης απόδειξης, με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου. Μάλιστα, το ποσοστό των ανείσπρακτων αποδείξεων άγγιζε το 20%, ενώ την επίβλεψη του συστήματος αυτού είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.
Ειδικότερα, η κεντρική εταιρεία προωθούσε τις παραγγελίες στα κατά τόπους καταστήματα. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ταμείο, εκτός από τις επιλογές «Μετρητά», «Κάρτα» και «Ακύρωση», εμφανιζόταν σε επιλεγμένες περιπτώσεις η δυνατότητα «κέρασμα-απόδειξη».
Ο αλγόριθμος ενεργοποιούσε αυτή τη δυνατότητα μόνο αν η παραγγελία ήταν μέχρι 40 ευρώ, αν η πληρωμή θα γινόταν με μετρητά και αν η παραγγελία θα παραδιδόταν με delivery ή take away. Οι παραγγελίες αυτές δεν εξέδιδαν απόδειξη, αλλά καταγράφονταν στο κεντρικό σύστημα για να παρακολουθούν τα μέλη της οργάνωσης τον πραγματικό τζίρο και να διανέμουν τα παράνομα κέρδη.
Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ανέρχονται συνολικά σε 126.
Η μυστική κρύπτη με το ένα εκατομμύριο ευρώ
Υπενθυμίζεται πως, όπως έγραψε χθες το protothema.gr, σε έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη εντόπισαν ένα κρυφό δωμάτιο μέσα στο οποίο βρήκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Ο χώρος αυτός βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένα πουκάμισα και παντελόνια. Πιο μέσα, και πίσω από δεκάδες ζευγάρια παπούτσια, βρισκόταν η κρύπτη με τον «θησαυρό».
Πιο συγκεκριμένα, μέρος της παπουτσοθήκης είχε διαμορφωθεί σε μυστική είσοδο που οδηγούσε σε ένα μικρό δωμάτιο μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα μπαούλο με τσάντες ταξιδιού γεμάτες χαρτονομίσματα. Οι τσάντες ήταν μέσα σε χαρτοσακούλες και, πάνω στην κάθε σακούλα, αναγραφόταν το ακριβές ποσό.
Πηγή: Protothema
