Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη, μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην Ελλάδα.
Έως τώρα έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 εκατ. ευρώ. Από την ΑΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού».
Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ΄επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.
Όλοι αυτοί, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές επιχειρηματικών διευθύνσεις (έδρες), κοινά εταιρικά σχήματα. Πρόκειται για στοιχεία, που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διασυνδέονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους.
Ειδικότερα, προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων, με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.
Πηγή: protothema.gr
