24news team
Τα 15 πρόσωπα, πρώην αξιωματούχοι αλλά και εταιρείες και άλλοι, τα οποία, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατα της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», επιβάλλεται να ελεγχθούν για ενδεχομενα αδικηματα διαφθοράς είναι:
1. Τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
Ευρήματα για 7 περιπτώσεις:
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις
(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση
(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις
2. Στάθης Λεμής, συνέταιρος δικηγορικού Νίκου Αναστασιάδη & Συνέταιροι
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
3. Φάνος Φιλίππου, συνέταιρος δικηγορικού Νίκου Αναστασιάδη & Συνέταιροι
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
4. Δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
5. Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως βοηθός εισαγγελέας
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις
6. Χάρης Σοιλωμονίδης, Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου
Ευρήματα για τρεις περιπτώσεις
α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση
(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση
(γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, ως η Παράγραφος 61: 1 περίπτωση
7. Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε
Ευρήματα για τρεις περιπτώσεις
(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση
(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση
(γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση
8. Παναγιώτης Νεοκλέους, Δικηγόρος
Ευρήματα για μία περιπτώση
(α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση
9. Ντιμίτρι Ριμπολοβλεφ
Ευρήματα για μία περιπτώση
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
10. Ανδρέας Χατζήκυριακος
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
11. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
12. Νίκος Κουγιάλης, Πρώην υπουργός Γεωργίας Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση
13. Γιώργος Βαρνάβα, τέως βουλευτής
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση
14. Εύα Ρωσσίδου Παπάκυριακού, Τέως Προϊστάμενη ΜΟ.Κ.Α.Σ
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση
(β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση
15. Ιωάννης Σωτηριάδης, Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση
