24news team
Τα 15 πρόσωπα - πρώην αξιωματούχοι, αλλά και εταιρείες - τα οποία, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», επιβάλλεται να ελεγχθούν, για ενδεχόμενα αδικήματα διαφθοράς είναι:
1. Τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
Ευρήματα για 7 περιπτώσεις:
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις
(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση
(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις
2. Στάθης Λεμής, συνέταιρος δικηγορικού Νίκου Αναστασιάδη & Συνέταιροι
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
3. Φάνος Φιλίππου, συνέταιρος δικηγορικού Νίκου Αναστασιάδη & Συνέταιροι
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
4. Δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
5. Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως βοηθός εισαγγελέας
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις
6. Χάρης Σοιλωμονίδης, Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου
Ευρήματα για τρεις περιπτώσεις
α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση
(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση
(γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, ως η Παράγραφος 61: 1 περίπτωση
7. Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε
Ευρήματα για τρεις περιπτώσεις
(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση
(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση
(γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση
8. Παναγιώτης Νεοκλέους, Δικηγόρος
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση
9. Ντιμίτρι Ριμπολοβλεφ
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
10. Ανδρέας Χατζήκυριακος
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
11. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση
(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση
12. Νίκος Κουγιάλης, Πρώην υπουργός Γεωργίας Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση
13. Γιώργος Βαρνάβα, τέως βουλευτής
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση
14. Εύα Ρωσσίδου Παπάκυριακού, Τέως Προϊστάμενη ΜΟ.Κ.Α.Σ
Ευρήματα για δύο περιπτώσεις
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση
(β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση
15. Ιωάννης Σωτηριάδης, Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας
Ευρήματα για μία περίπτωση
(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση
