24news team
Ντόρο προκάλεσε έρευνα του δημοσιογραφικού οργανισμού Al Jazeera για τα «Cyprus Papers», η οποία δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Με βάση τα όσα υποστηρίζει η προαναφερθείσα έρευνα, 100 «επενδυτές» (35 πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, αλλά 60 πρόσωπα υψηλού κινδύνου) έλαβαν την κυπριακή υπηκοότητα.
Το 24news βασισμένο στα όσα ισχυρίζεται η δημοσιογραφική ομάδα του Al Jazeera σας παρουσιάζει τέσσερις εκ των προσώπων που, αν και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, πήραν την υπηκοότητα.
Zhang Keqiang (Κίνα)
Έτος γέννησης: 1960
Ημερομηνία αίτησης: 14.02.2018
Εκτιμώμενη καθαρή αξία 1,4 δισ. δολάρια.
Πληροφορίες: Μέλος της εθνικής νομοθεσίας για το Guangdong.
Συνελήφθη από την αστυνομία στην Κίνα τον Ιανουάριο του 2011 με την υποψία ότι εξαγοράζει μετοχές αξίας 629 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρατική εταιρεία εξόρυξης. Καταδικάστηκε αργότερα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για απάτη.
Ali Beglov (Ρωσία)
Επίσης γνωστό ως: Alik Tartarin, «Алик Татарин»
Έτος γέννησης: 1961
Η αίτηση εγκρίθηκε: 19.12.2018
Πληροφορίες: Πρώην γενικός διευθυντής της Lukoil-Bunker.
Εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών για εκβιασμό (1990-1992). Το 2007, ο Beglov παρευρέθηκε στην κηδεία του διαβόητου γκάνγκστερ της Αγίας Πετρούπολης, Artur Kzhizhevich.
Sergey Khachaturov (Ρωσία)
Έτος γέννησης: 1976
Η αίτηση εγκρίθηκε: 07.05.2018
Πληροφορίες: Πρώην αντιπρόεδρος της Rosgosstrakh, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της Ρωσίας.
Τοποθετήθηκε σε κατ 'οίκον περιορισμό στις 18 Απριλίου 2018, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε προς έγκριση στην Κύπρο.
Phạm Nhật Vũ (Βιετνάμ)
Έτος γέννησης: 1973
Η αίτηση εγκρίθηκε: 06.05.2019
Πληροφορίες: Αδελφός του «πρώτου δισεκατομμυριούχου του Βιετνάμ», ο Pham Nhat Vu κατηγορήθηκε και αντιμετωπίζει δίκη για δωροδοκία όταν το Κυπριακό διαβατήριό του εγκρίθηκε τον Μάιο του 2019. Στη συνέχεια καταδικάστηκε και εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης τριών ετών στο Βιετνάμ.
